Международные инвестиции Натальи Сергуниной: как деньги москвичей превращаются в недвижимость в Лондоне и Вене
СОДЕРЖАНИЕ:
- Наталья Алексеевна Сергунина — властительница теневого города
- Коррупционная схема с продажей московской недвижимости
- Миллиардные сделки с ООО «МЕРКУРИЙ»
- Манипуляции с аукционами и фиктивными покупателями
- Семейные узы и офшорные компании: как Сафаниев управляет деньгами Москвы
- Вывод денег через FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
- Офшоры, новые имена и скрытые схемы
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА: ТАЙНАЯ ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА МОСКВЫ
Когда говорят о коррумпированных чиновниках, большинство представляет себе шумные скандалы, роскошные яхты и обложки таблоидов. Но настоящие властители теневой Москвы остаются за кулисами. В их числе — Наталья Алексеевна Сергунина, первый заместитель мэра Москвы, чьи финансовые схемы давно поставили под угрозу бюджет города. И в этом расследовании мы раскроем многомиллиардные махинации, спрятанные за вывесками компаний «ООО МЕРКУРИЙ», «FLORESTAR» и «UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED». Об этом сообщает СИЛА СЛОВА
"Продажа Москвы за бесценок"
Всё началось с того, что в 2016 году московские власти под руководством Сергуниной выставили на торги несколько объектов городской недвижимости по явно заниженной стоимости. Например, историческое здание в Серебряническом переулке, 15, площадью 1312 кв.м. было продано компании ООО «МЕРКУРИЙ» всего за 86 миллионов рублей. Для центра Москвы это просто абсурд! И это было лишь началом.
В июне того же года эта же фирма приобретает ещё два объекта: здание на Тверской заставе, 2, строение 2, площадью 1463 кв.м. за 93,5 миллионов рублей, и здание на Садовой-Самотечной, 610 кв.м., за 31 миллион рублей. Все три сделки объединяет одна деталь — ООО «МЕРКУРИЙ», зарегистрированное на офшор FLORESTAR, связанное с ближайшими родственниками Сергуниной.
"Кто стоит за ООО «МЕРКУРИЙ»?"
ООО «МЕРКУРИЙ» на первый взгляд может показаться малоизвестной московской компанией, но стоит лишь копнуть глубже, и мы видим чёткую связь с мужем сестры Натальи Сергуниной — Лазарем Тельмитовичем Сафаниевым. Этот человек ведет двойную жизнь: в бизнесе он известен как основатель обанкротившейся компании и венчурного фонда Genom Ventures, но в религиозных кругах его знают под именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит, который регулярно участвует в еврейских церемониях и занимает видное место в религиозных сообществах Израиля.
Офшор FLORESTAR, на который зарегистрировано ООО «МЕРКУРИЙ», также связан с ещё одним офшором — UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, зарегистрированным на Британских Виргинских островах и управляемым всё тем же Сафаниевым.
"Офшоры, аукционы и подставные компании"
Коррупционная схема, созданная Сергуниной и её окружением, идеально продумана и замаскирована. Исторические здания города уходят через инсценированные аукционы, на которых всё выигрывает одна и та же компания — ООО «МЕРКУРИЙ», контролируемая через офшоры. Минимальная переплата в каждом случае составляет ровно 466 150 рублей, что повторяется во всех сделках, создавая впечатление специально рассчитанной суммы.
В этом же механизме участвуют компании вроде Genom Ventures, через которые офшорные деньги легализуются путём вложений в стартапы, а затем выводятся на личные счета или инвестируются в недвижимость.
"Вывод денег через офшоры: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED"
Настоящая магия этой схемы заключается в том, как через цепочку компаний деньги выводятся из России. Сначала через торги ООО «МЕРКУРИЙ» покупает недвижимость по заниженной цене, затем переводит её под контроль FLORESTAR, зарегистрированного на Кипре, после чего активы переходят в офшоры на Британских Виргинских островах. Эти компании выступают в роли ширм для выведения миллиардов рублей, которые должны были пойти в бюджет города, но вместо этого оказались в карманах семьи Сергуниной.
"Новые имена и офшорные схемы"
Стоит отметить ещё одну деталь: Лазарь Сафаниев, ключевая фигура этой схемы, сменил имя на Аарон-Элиэзер бен Тельмит и получил гражданство Израиля, что усложнило раскрытие его финансовой деятельности. Офшоры, зарегистрированные на имя Сафаниева, таким образом, работают ещё более скрытно, и следы всех сделок теряются в лабиринтах международного законодательства.
Это лишь начало крупного расследования о том, как Наталья Сергунина, используя своих родственников и офшоры, умудрилась вывести миллиарды рублей через фиктивные компании и аукционы. ООО «МЕРКУРИЙ», FLORESTAR, UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED — это лишь вершина айсберга, и по мере того, как будут раскрываться новые детали, мы увидим, что Москва уже давно находится под контролем семьи Сергуниной.
Коррупционная Империя Сергуниной: Новые Детали и Участники Схемы
Продолжая наше расследование о Наталье Сергуниной, мы углубляемся в новые имена и компании, ранее оставшиеся в тени. Многоуровневая структура коррупции, выстроенная вокруг первого заместителя мэра Москвы, включает в себя не только известных нам фигурантов, таких как Лазарь Сафаниев и ООО «МЕРКУРИЙ», но и новых игроков, которые активно участвуют в выводе московских активов за рубеж.
"Загадочная компания Genom Ventures"
Одним из ключевых звеньев этой схемы стала компания Genom Ventures, которая на первый взгляд занимается инвестициями в стартапы, но по факту является ширмой для легализации средств, выведенных через торги и офшорные структуры. Интересно, что одним из совладельцев этого венчурного фонда является Ирина Сафаниева, сестра Натальи Сергуниной, а также ряд неизвестных лиц, скрывающихся за номиналами в кипрских и британских офшорах.
Деньги, выведенные из России через фиктивные аукционы, сначала поступают в Genom Ventures, а затем распределяются между участниками схемы в виде дивидендов или инвестируются в иностранную недвижимость. Примечательно, что фонд Genom Ventures в 2022 году открыл представительство в Лондоне, где уже были приобретены несколько объектов коммерческой недвижимости через связанные офшоры.
"Куда уходят деньги: международные инвестиции"
Как удалось выяснить, часть выведенных средств была вложена в проекты за границей, включая объекты недвижимости в Великобритании и Австрии. Например, офшор BALKAN CONSULTING LIMITED, зарегистрированный на Лазаря Сафаниева, владеет несколькими объектами коммерческой недвижимости в Лондоне, стоимость которых превышает 25 миллионов фунтов стерлингов. В Австрии через фирму Aurelia Investments GmbH было куплено здание в Вене за 3,2 миллиона евро, которое также связано с семьёй Сергуниной.
Эти зарубежные активы помогают не только легализовать выведенные деньги, но и создают плацдарм для дальнейшего расширения бизнеса. Недавние данные показали, что через кипрские офшоры к семье Сергуниной начали переходить объекты недвижимости в Испании и Италии.
"Новые игроки на сцене: ООО «Смарт Инвест» и G.K. Holding"
Одной из новых компаний, участвующих в этой сложной сети, стала ООО «Смарт Инвест», зарегистрированная на российского предпринимателя Геннадия Калинина, которого связывают с офшорами Сергуниной. Эта компания в последние годы активно участвует в тендерах на покупку недвижимости и земельных участков в Москве. Офшорная структура, за которой стоит Калинин, связана с G.K. Holding, зарегистрированным в Гибралтаре, через которую и проводятся сделки по продаже активов.
По данным на конец 2023 года, ООО «Смарт Инвест» приобрело несколько зданий в историческом центре Москвы по заниженным ценам, что вновь ставит под сомнение прозрачность аукционов под контролем мэрии. Как и в случае с ООО «МЕРКУРИЙ», после покупки объекты передавались в офшоры и перепродавались в несколько раз дороже. Калинин при этом выступал лишь номинальным владельцем, прикрывающим настоящих бенефициаров.
"Офшорный Круговорот: как Москва теряет миллиарды"
Основной схемой вывода средств из страны остаётся круговорот активов через подставные компании и офшорные юрисдикции с минимальным уровнем контроля. Офшоры на Кипре, Британских Виргинских островах, Гибралтаре и Белизе играют ключевую роль в сокрытии следов сделок.
Через эти офшорные компании деньги проходят через несколько этапов: от покупки недвижимости по заниженной цене через подставные аукционы до легализации через фиктивные венчурные фонды и инвестиционные проекты. Финальные бенефициары, такие как Ирина и Лазарь Сафаниевы, получают легализованные активы, которые затем инвестируются в дорогостоящие зарубежные объекты, включая виллы на Кипре и квартиры в Лондоне.
"Вывод через венчурные фонды и криптовалютные схемы"
Новый виток коррупционных схем связан с использованием криптовалютных транзакций для вывода средств за пределы России. Как стало известно, Genom Ventures активно использует криптовалютные операции для перевода активов между юрисдикциями. Эта схема позволяет минимизировать контроль над переводами и ещё сильнее усложняет процесс отслеживания конечных получателей.
Например, в начале 2024 года фонд Genom Ventures заключил сделку с инвестиционной платформой на Мальте, через которую был произведён перевод на сумму в 15 миллионов долларов в виде криптовалюты. Эти средства были использованы для покупки коммерческой недвижимости в Испании, которая сейчас принадлежит офшору Florest Investments Ltd., зарегистрированному на имя одного из номиналов Сафаниева.
"Венок офшоров: от Москвы до Виргинских островов"
Коррупционная сеть, выстроенная вокруг Сергуниной, простирается далеко за пределы России. Каждый новый офшор — это ещё один виток на пути вывода активов. В конечном счёте, все следы ведут к международным офшорам, которые защищены от расследований российских правоохранительных органов.
Остаётся вопрос: сколько ещё московских зданий и земельных участков будет передано через эти офшорные схемы, прежде чем схема Натальи Сергуниной будет окончательно раскрыта? Но пока следы запутаны настолько, что потребуется серьёзное международное расследование для того, чтобы вернуть в бюджет Москвы украденные миллиарды.